आम आदमी पार्टी को 2 करोड़ चंदा देने वाली कम्पनिया फर्जी निकली। इस ब्लैक के वाइट बनाने के खेल में पुलिस ने सीए सहित 3 लोग गिरफ्तार किए।
(आईएनएस मीडिया) दिल्ली पुलिस आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने गलत दस्तावेजो के साथ फर्जी कम्पनियां बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों को करने लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सहित दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पेश मामले में 2014 में आप पार्टी पर आरोप लगा था कि पार्टी में डोनेशनके नाम पर फर्जी कंपनियों द्वारा ब्लैक मनी को वॉइट किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार आप पार्टी ने मुकेश शर्मा नाम के व्यक्ति की 4 कम्पनियों से 50- 50 लाख रुपये डोनेशन के नाम पर लिए थे। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से मिली शिकायत पर दिल्ली पुलिस आर्थिक अपराध शाखा ने जांच में पाया कि उपरोक्त कम्पनियां झूठे दस्तवेजो के आधार पर बनी है।पुलिस ने मुकेश के साथी और चार्टेड एकाउन्टेन्ट को मनी लांड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया है।
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