इनकम टैक्स के छापे में 40 फर्जी कम्पनियों के साथ 1000 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग का हवाला रैकेट सामने आया,चीनी कम्पनियों के साथ भारतीयों की भी मिलीभगत।
(आईएनएस मीडिया) भारत मे चीनियों की मिलीभगत से फर्जी कम्पनियों को खोलकर हवाला कारोबार किया जा रहा था।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन चीनी कारोबारियों और भारतीय सहयोगियों के खिलाफ छापेमारी की है जो फर्जी कंपनियों के सहारे 1000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट हवाला कारोबार में शामिल थे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने बताया कि इस फर्जीवाड़े से जुड़े लोगों ने फर्जी रिटेल शोरूम खोलकर इस कार्य को अंजाम दिया।
सीबीडीटी ने बताया कि कुछ बैंक अधिकारियों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सक्रिय भूमिका पाई गई है जिन्होंने इस फर्जीवाड़े में उनकी मदद की थी। मिली जानकारी के अनुसार पता चला कि चीनी लोगो के कहने पर 40 से अधिक बैंक अकाउंट्स में 1000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा की गई थी। उन्होंने बताया कि इस केस से जुड़े हवाला लेनदेन और मनी लॉन्ड्रिंग के दस्तावेज जब्त कर लिए हैं और जांच की जा रही है कि इस रैकेट के तार कहा कहा जुड़े हैं और इसमें कितने लोग शामिल है।